«О вовлечении граждан в теневые финансовые потоки».
Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, закреплено на законодательном уровне – согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" она представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Уголовный кодекс РФ в статьях 174 и 174.1 под легализацией (отмыванием) понимает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем либо приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Предметом преступления являются денежные средства (наличные или безналичные деньги в российской или иностранной валюте) или иное имущество, приобретенное преступным путем, т.е. в результате совершения любого преступления на территории России или за ее пределами.
Финансовыми могут являться операции с денежными средствами в наличной или безналичной форме: снятие со счета или зачисление на счет; обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; размещение денежных средств во вклад (на депозит); их перевод на счет в другой банк; внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств и т.д.
Опасность легализации главным образом заключается в возможности использования денежных средств и имущества в преступной, в том числе организованной, деятельности, угрозе безопасности личности, общества, государства.
Петровская межрайонная прокуратура предупреждает граждан о недопустимости передачи неизвестным лицам персональных данных для открытия банковских счетов и регистрации юридических лиц. Бдительность населения понижает риск вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.
И.о. межрайонного прокурора
советник юстиции А.В. Панкин